Recensione del libro Panama Papers: Segui i soldi

Come 'John Doe' ha aiutato una rete internazionale di giornalisti a tracciare la fuga illecita di capitali

Lo stretto collaboratore di Putin ha nascosto milioni di dollari attraverso società offshore, affermano i Panama Papers

I Panama Papers : Rompere la storia di come i ricchi e i potenti nascondono i loro soldi
Autori: Frederik Obermaier e Bastian Obermayer
Editore: Pan Macmillan
Pagine: 384
Prezzo: 499

Nel 2008, dopo la crisi finanziaria globale, l'Islanda è stata una delle più colpite, con tre delle sue banche che sono crollate e il paese in seguito ha attraversato una recessione. Poiché alcuni investitori esteri hanno investito milioni di dollari per acquistare queste banche durante la crisi, pochi in quel paese immaginavano dove avrebbe portato il percorso di investimento. Ciò è stato scoperto nell'aprile 2016, quando è stato scoperto che il primo ministro Sigmundur Gunnlaugsson e sua moglie avevano formato una società offshore nelle Isole Vergini britanniche con l'aiuto di uno studio legale a Panama per parcheggiare milioni di dollari ed evitare le tasse. Non era solo. I principali colleghi di gabinetto del suo governo sono stati esposti nei Panama Papers, un progetto di collaborazione internazionale che coinvolge oltre 300 giornalisti provenienti da oltre 60 paesi sotto l'egida dell'International Consortium for Investigative Journalists o ICIJ (che includeva L'espresso indiano ).

Non era solo in Islanda che i legislatori, i ricchi, i truffatori e i signori della droga stavano giocando al sistema. In Russia, lo stretto collaboratore di Vladimir Putin, un violoncellista, è stato il tramite per incanalare milioni di dollari attraverso società offshore strutturate da studi legali come Mossack Fonseca. Anche in Cina si è esteso ad alcune delle élite politiche: un uomo molto celebrato per aver sviluppato una città portuale e sua moglie hanno usato un uomo d'affari britannico per investire denaro all'estero. L'indagine dei giornalisti, che hanno guadato milioni di documenti e poi hanno seguito scrupolosi controlli sul campo, ha fatto emergere nomi più influenti: il presidente dell'Ucraina che ha lavorato tramite un intermediario cipriota, il padre del primo ministro britannico David Cameron che gestiva un investimento fondo, il calciatore Lionel Messi, la FIFA, le connessioni siriane di Assad e decine di persone facoltose in molti paesi, inclusa l'India.

La storia di come tutto questo si è svolto - le sfide nella decifrazione di milioni di documenti e set di dati, nel loro controllo incrociato e nel mantenimento della segretezza - è piuttosto avvincente. Per Bastain Obermayer e Frederik Obermaier, la rottura è arrivata da una fonte anonima: John Doe.

I due continuano raccontando come siano stati condivisi con loro oltre 2,5 terabyte di dati. Non è solo la dimensione dei dati a porre delle sfide. In un progetto giornalistico d'inchiesta come questo, come si fanno a tenere lontani i fantasmi? Ciò significava spendere per un laptop costoso e poi disattivare la rete locale wireless o la WLAN per assicurarsi che fosse al sicuro dagli hacker. Una volta connessi a Internet, ritengono che i server di intelligence potrebbero hackerare un sistema che è stato connesso a una nuova LAN. Tutti i dischi rigidi sono stati crittografati e tutti i dischi rigidi esterni sono stati archiviati in una cassaforte con speciali misure di sicurezza; il computer è stato incatenato per impedire a chiunque di andarsene con esso!

che tipo di bacca è questa?

Il libro getta inoltre molta luce sul mondo oscuro dei paradisi fiscali e degli studi legali specializzati nell'aiutare i ricchi e i potenti a nascondere le loro ricchezze illecite. Evidenzia il ruolo di alcune delle banche più potenti in Occidente, che hanno aiutato i loro facoltosi clienti a eludere le tasse e ad incanalare denaro sotto forma di servizi di consulenza con poche domande. Per fortuna, l'indignazione che tutto questo ha suscitato dopo l'esposizione globale ha portato a un maggiore controllo sia nelle nazioni ricche, sia anche in India.

In definitiva, il successo di questo progetto di giornalismo investigativo collaborativo globale dipenderà da una più stretta cooperazione tra i paesi nello scambio di informazioni sui flussi di fondi transfrontalieri e nel rendere le leggi molto più rigorose o, come dicono gli autori, criminalizzare l'atto di fornire informazioni false.

Questo dovrebbe interessare il governo di Narendra Modi, che ha promesso di affrontare la sfida del denaro nero. In gioco c'è anche la questione della parità di reddito, con la potenziale perdita di miliardi di dollari attraverso la fuga di fondi che ha un grande impatto sulla crescita di un Paese.